NSEL Scam - ईडी ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

ईडी ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

15-Oct-2013 मुंबई। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) में हुए 5,600 करोड़ रुपये के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी को शक है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन का गैरकानूनी लेनदेन हुआ है। ईडी आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 30 सितंबर को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के सीएमडी जिग्नेश शाह, एमसीएक्स-एसएक्स के सीईओ व एमडी जोसेफ मैसी और अन्य प्रमोटरों, डायरेक्टरों और डिफॉल्टरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। इसके अगले दिन सीबीआइ ने घोटाले के सभी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन के लिए जांच शुरू कर दी थी। पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने घोटाले में जुड़े दो लोगों को हिरासत में लिया था।

इनमें से पहला एक्सचेंज का वाइस प्रेसीडेंट अमित मुखर्जी और दूसरा जय बहुखुंदी है। पुलिस ने बताया था कि छापामारी के दौरान कुछ डिफॉल्टरों के पते ही नहीं मिले। एनएसईएल का कारोबार 31 जुलाई को रोक दिया गया था। इसके बाद स्पॉट एक्सचेंज 13 हजार निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 148 ब्रोकरों के 5600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर पाया है।

एनएसईएल को नियंत्रण में नहीं लेगी सरकार

वाशिंगटन। घोटाले का शिकार एनएसईएल को नियंत्रण में लेने से वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने साफ इन्कार किया है। उन्होंने बताया कि स्पॉट एक्सचेंज को चलाने वाली कंपनियों पर सरकार नजर रख रही है। सरकार केवल नियामकीय प्रबंध करेगी। आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच में जुटी हुई है। 5,600 करोड़ रुपये का घोटाला करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। Source - Jagran.com